Бразильская полиция раскрыла аферу на $320 млн через криптовалюты
Федеральная полиция Бразилии объявила о раскрытии крупной схемы отмывания денег на сумму свыше 1,6 млрд бразильских реалов (около $322,1 млн), связанной с нелегальными ставками и криптовалютами. В операции приняли участие известные артисты и инфлюенсеры, а ключевым элементом расследования стало резервное копирование в iCloud.
- Сумма отмываемых средств: более $320 млн.
- Ключевое доказательство: резервное копирование в iCloud.
- Задержанные: MC Ryan SP, MC Poze do Rodo и другие медийные лица.
- Расследование началось в 2025 году и подолжает дела Narco Vela и Narco Bet.
Краткое содержимое обзора:
Расследование и ключевые улики
По информации правоохранительных органов, данный случай стал продолжением ранее начатых расследований. Первоначальным толчком послужили файлы, изъятые из облачного хранилища бухгалтера Родриго де Паулы Моргаду, который считается финансовым оператором группы. Эти данные позволили следователям сопоставить банковские операции, переписку и другие важные документы.
Роль артистов и использование криптовалют
По версии полиции, MC Ryan SP выступает как «лидер схемы» и использует компании в сфере развлечений для смешивания легальных доходов с незаконными средствами. Эти деньги реинвестировались в дорогую недвижимость, автомобили и криптовалюты. Также следствие отметило связь MC Poze do Rodo с финансовыми структурами, через которые проходили средства от незаконных ставок.
| Категория | Сумма |
|---|---|
| Общая сумма аферы | $322,1 млн |
| Сумма отмываемых средств через криптовалюту | не указана |
Правоохранители также заблокировали криптоактивы на нескольких крупных биржах, включая Binance и Coinbase. Напоминаем, что рынок криптовалют уже пострадал от нескольких крупных мошеннических схем, что подчеркивает необходимость усиленного контроля и регулирования.